案例一:2024年1月,应城居民胡某收到一份邮政快递,内容为可以退3年前报学习班的费用。取得联系后,胡某按照提示注册了“新一代理财合约”平台,收到140元退费。接着对方发来退款方案,称根据充值越多,退的越多。胡某就向对方发来的微信二维码扫码转账499元,成功提现700元,胡某又充值998元,成功提现1200元。
1月27日,胡某为了多赚一点钱,就向对方提供的账户转账了10000元,结果对方以充值操作错误为由,让胡某继续转账,胡某就转了2笔。就这样,对方不断以操作错误、信誉不足等为由,要求胡某继续转账。至2月16日,胡某共转账13笔,累计被骗818830元。
案例二:4月3日,应城居民金某报警称,被人冒充培训机构工作人员以退学费为由诈骗435000元。
金某称,去年报了一个书法班,课程还没有上完,培训机构就倒闭了,培训费一直没有退。今年3月,他接到一个孝感的号码,对方称是培训机构工作人员,可以办理退学费,于是金某就收到了180元退费。随后工作人员称,还可以继续退费,但是需要充值基金,充的越多退的越多。金某就按照工作人员的指示开始充值,期间被以各种理由称无法退费,需要继续充值才能退费,于是一共被骗435000元。